Интеграция Ақшаны жылыстатудың бұл соңғы кезеңі «тазаланған» ақшаны экономикаға сәтті қайтарады. Ақша заңды бизнестен немесе инвестициялардан аударылғаннан кейін немесе ізге түсу тым қиын болған соң, ақшаны ірі инвестицияларға салуға болады.
Ақшаны жылыстату қаншалықты таза?
Ақшаны жылыстату заңсыз жолмен табылған ақшаның көзін жасыру және оны пайдалануға жарамды ету үшін үш негізгі қадамды қамтиды: ақшаны әдетте көптеген әртүрлі депозиттер мен инвестицияларға бөлу арқылы қаржы жүйесіне енгізетін орналастыру; қашықтықты жасау үшін ақша араласатын қабаттастыру …
Ақшаны жылыстатудың қай кезеңін оңай анықтауға болады?
Дәл орналастыру кезеңі кезінде ақшаны жылыстатушылардың ұсталу қаупі ең осал. Бұл заңды қаржы жүйесіне ірі көлемдегі ақшаны (қолма-қол ақшаны) орналастыру шенеуніктердің күдігін тудыруы мүмкін.
Ақшаны жылыстатудың үш фазасы қандай?
Кір жуудың әдетте екі немесе үш фазасы бар:
- Орналастыру.
- Қабаттау.
- Интеграция / Шығару.
Ақшаны жылыстату процесінің үшінші кезеңі ме?
Ақшаны жылыстату кезеңдерінің үшінші кезеңі «интеграция» «Лас» ақша енді экономикаға, мысалы, жылжымайтын мүлік арқылы сіңеді. «Лас» ақша орналастырылып, қабатталғаннан кейін қаражат «заңды» төлем ретінде заңды қаржы жүйесіне қайта біріктіріледі.
