«Ақшаны жылыстату» термині Капонеден шыққан деген қауесет бар, өйткені ол алкогольді сатудан түскен ақшаның шығу тегін жасыру үшін қала бойынша кір жуғыштар орнатқан.. Кез келген заңсыз пайда кір жуатын орындардан түсетін табысқа қосылып, қаржы жүйесіне қайта енгізіледі.
Ақшаны жылыстатуды кім ойлап тапты?
Мейер Лански, Аль Капоненің бір замандастары, сайып келгенде, ақшаны жылыстатудың әкесі болды. Ол Капоненің (1931 жылы салық төлеуден жалтарғаны үшін сотталған) тағдырынан аулақ болуға бел буған және өсіп келе жатқан ақша қорларын жасыру үшін швейцариялық банк жүйесін қалай пайдалану керектігін анықтауға жауапты болды.
Ақшаны жылыстату неліктен басталды?
Ақшаны жылыстату термині алғаш рет 20-ғасырдың басында қандай да бір жолмен заңсыз әрекеттен алынған кірістерді заңдастыруға бағытталған операцияларды белгілеу үшін қолданылды экономиканың ақша ағынына кіру.
Капоне ақшаны жылыстатуды жасады ма?
Кәсіпорындарға түсетін қолма-қол ақшаны қадағалау құқық қорғау органдарына қиын болды, яғни үлкен көлемдегі ақша жүйеде байқалмай өтіп кетуі мүмкін. … Бұл теория қаншалықты қызықты және танымал болса да, бұл мифест.
Ақшаны жылыстату тарихы дегеніміз не?
Тарихи түрде ақшаны жылыстату кем дегенде 2000 жылдан бері бар. Қытайлық саудагерлер кірісті мемлекеттік бюрократтардан жасыру үшін әртүрлі бизнес пен күрделі қаржылық транзакциялар арқылы ақша айналдырды.
