келісім, транзакция банкіңізде есеп бермейді және сіз алынған сомаларды жиынтық қорытындыларыңызға қоспайсыз. … Бұған банк чекі, банктік трафик, ақша аударымы немесе валютаны физикалық аударуды қамтымайтын басқа жазбаша тапсырыс арқылы ақша аудару кірмейді.
Сіз банкоматтан ақша алуды CTR-ге қосасыз ба?
Әдетте, бір жұмыс күнінде жасалған кез келген валютаны алу, депозитке салу және т.б. жинақталған (банкомат транзакцияларын қоса) және CTR-де хабарланады. Демалыс күндері жасалған транзакциялар бір жұмыс күні болып есептелсе, иә, CTR жіберіледі.
Қаржы ұйымдарының есеп беру талаптары банкомат операцияларына қолданылады ма?
Иә. Бір жұмыс күні ішінде бір тұлғаның немесе оның атынан жүргізілетіні туралы қаржылық институттың білетін барлық жеке операциялары жинақталуы керек. … Жұмыс күнінде қолма-қол ақшаның дебеті немесе несие сомасы $10 000-нан асса, CTR қажет.
CTR қандай транзакциялар бойынша тапсырылуы керек?
Валюталық транзакция туралы есеп немесе CTR - банктің ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарының бөлігі ретінде сомасы $10 000 асатын валюталық транзакциялар үшін ұсынылуы тиіс міндетті есеп..
Валюталық транзакция есебіне не кіреді CTR)?
Валюталық транзакция туралы есеп (CTR) - АҚШ қаржы институттары әрбір депозит, алу, валюта айырбастау немесе басқа төлем немесе аударым үшін FinCEN-ге беруге міндетті есеп болып табылады, арқылы, арқылы немесе 10 000 доллардан асатын валютадағы транзакцияны қамтитын қаржы мекемесіне.
