Маврикий 2020 жылдың ақпан айында FATF сұр тізіміне ФАТФ АЖ/ТҚҚ жүйесінде анықтаған стратегиялық кемшіліктердің нәтижесінде енгізілді.
Маврикий қауіпті ел ме?
2020 жылдың мамыр айында Еуропалық Комиссия (ЕК) Маврикийді ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (AML/CFT) кемшіліктері бар қауіпті үшінші ел деп анықтады.) режим. … Маврикийдің ЕО-ның AML қауіптілігі жоғары үшінші елдер тізіміне (тізім) қосылуы 2020 жылдың 1 қазанында қолданыла бастады.
FATF сұр тізімінде қандай елдер бар?
Келесі елдер FATF 2021 жылдың ақпан айынан бастап ілгерілеуін тексерді: Албания, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайман аралдары, Гана, Ямайка, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пәкістан, Панама, Уганда және ЗимбабвеБұл елдер үшін жаңартылған мәлімдемелер төменде берілген.
Маврикий ЕО қара тізімінде ме?
ЕО қара тізімі 2020 жылдың 1 қазанында қолданылатын болды. … 2020 жылдың ақпан айында Маврикий FATF-тың бақылау күшейтілген юрисдикциялардың «сұр тізіміне» енгізілді. ЕО-ның қара тізіміне ену тікелей салдары болды.
Маврикий белгіленген ел ме?
Тағайындау Маврикийдің қазір ел ретінде қарастырылатынын білдіреді, ол өзінің AML режимінде стратегиялық тапшылықты көрсетеді және осылайша ЕО қаржы жүйесіне қауіп төндіреді. Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесі мақұлдаған жағдайда, өзгеріс 2020 жылдың 1 қазанында қолданылады.
