Биткоинді араластыру қызметтері қылмыскерлерге қылмыстан түскен түсімдердің көзін жасыруға көмектеседі, оларды қылмыстық әрекеттерден ажыратады, осылайша олар қауіпсіз түрде ақша алады.
Биткоин қылмыстық әрекет үшін пайдаланылады ма?
2019 жылғы мақалада зерттеушілер Шон Фоли, Джонатан Карлсен және Талис Путнинш 2009 жылдың қаңтары мен 2017 жылдың сәуірі аралығында жүргізілген биткоин транзакцияларының 46% заңсыз әрекетке арналған деп есептеді.
Қылмыскерлер қандай криптовалюта пайдаланады?
Monero, атап айтқанда, әлемдегі ең жақсы төлем жасаушы қылмыскерлер үшін таңдаулы криптовалюта болып табылады. Киберқауіптерге қарсы барлаумен айналысатын Digital Shadows компаниясының ақпараттық қауіпсіздік бойынша бас маманы Рик Холланд: «Білекті қылмыскерлер монероны пайдаланады», - деді.
Биткоиннің қаншасы заңсыз қолданылады?
Біз биткоин пайдаланушыларының шамамен төрттен бірі заңсыз әрекетке қатысқанын анықтадық. Біздің бағалауымызша, жылына шамамен 76 миллиард доллар заңсыз әрекет биткоинмен байланысты (биткоин транзакцияларының 46%-ы), бұл АҚШ пен Еуропаның заңсыз есірткі нарығының ауқымына жақын.
Полиция биткоинді бақылай алады ма?
Себебі криптовалюталарды киберқылмыскерлерге тартымды ететін қасиеттер – банктің рұқсатынсыз ақшаны лезде аудару мүмкіндігі – құқық қорғау органдары қылмыскерлердің ақшасын интернет жылдамдығымен қадағалау және тәркілеу үшін пайдалана алады. Биткоинді де бақылауға болады
