Саудаға негізделген ең қарапайым әдіс - ақшаны тауарға айналдыру. Есірткі саудагерлері мұны АҚШ-тағы заңды компаниядан киім немесе электроника сияқты оңай сатылатын заттарды сатып алып, содан кейін шекараның арғы жағындағы заттарды песоға сату арқылы жасайды.
Есірткі сатушылар ақшаны қалай жылыстатады?
Ең таралғандары орналастыру, қабаттау және біріктіру. Бұл әдістерді әдетте заңсыз қаражаттары мен активтерін жылыстату үшін жылыстаушылар пайдаланады.
Ақшаны жылыстатудың қандай мысалдары бар?
Ақшаны жылыстатудың жалпы жағдайлары
- Есірткі бизнесі. Есірткі саудасы – ақшаны көп қажет ететін бизнес. …
- Халықаралық және ішкі терроризм. Идеологиялық мақсаттағы лаңкестік топтар үшін ақша мақсатқа жету құралы болып табылады. …
- Қаржыны жымқыру. …
- Қару-жарақ саудасы. …
- Басқа пайдалану жағдайлары.
Біреудің ақшаны жылыстатып жатқанын қалай анықтауға болады?
Ескерту белгілеріне $10, 000 шамасынан аз сомада немесе бір күнде бір шоттағы әртүрлі адамдар жасаған қайталанатын транзакциялар, үлкен шығындарға ұласатын шоттар арасындағы ішкі аударымдар және жалған әлеуметтік сақтандыру нөмірлері.
Қарапайым сөзбен айтқанда ақшаны жылыстату деген не?
Ақшаны жылыстату – бұл қылмыскерлер өз табысының заңсыз көзін жасыру үшін қолданатын процесс. Күрделі аударымдар мен транзакциялар арқылы немесе бірқатар бизнес арқылы ақшаны өткізу арқылы ақша заңсыз шыққан жерден " тазаланады" және заңды бизнес пайдасы ретінде көрсетіледі.
